Закупци „Краљичине плаже“ и Прва банка незаконито пословали

Управа за спречавање прања новца утврдила је да је било незаконитости у пословима између компаније „Хидра комершел инвестментс ЛЛЦ“ из Абу Дабија и Прве банке, чији је највећи акционар брат премијера Мила Ђукановића, Ацо Ћукановић.

Фирма из Абу Дабија је оснивач подгоричке компаније „Квинс бич дивелопмент“, која је купила преко 40 хектара земљишта на локалитету Дубовица- Краљичина плажа за 21,2 милиона еура и са Владом и општинама Будва и Бар потписала уговор којим планира изградњу ексклузивног туристичког комплекса.

Бизнисменима из Уједињених Арапских Емирата, који најављују инвестицију од 180 милиона еура, Влада је понудила уговор о дугорочном закупу те ексклузивне локације, али се СДП и опозиција противе реализацији тог пројекта и траже да се цијели поступак поништи.

У документу, који објављује мрежа новинара „ОЦЦРП“, види се да је Управа за спречавање прања новца контролисала пословање Прве банке и да је извјештај о контроли састављен 28. фебруара 2010. године. Кршење закона, по овом документу, утврђено је како у случају фирме која је сада закупац Краљичине плаже, тако и у случају компаније „Лафино трејд ЛЛЦ“ из САД, иза које је стојао оптужени пљеваљски нарко-бос Дарко Шарић.

„Банка није обезбиједила пуномоћје за лица која представљају и заступају компанију „Хидра комершел инвестментс ЛЛЦ“ из Абу Дабија, чиме је поступила супротно члану 17 став 2 закона, којим је прописана обавеза прибављања овјереног писаног овлашћења“, пише у извјештају Управе.

Наводи се да банка није прибавила важећи извод из регистра (који није старији од три мјесеца) за нерезидентно правно лице „Лафино трејд ЛЛЦ“ из САД, што је супротно члану 15 закона, којим је прописано да извод из регистра не смије бити старији од три мјесеца од дана издавања.

Осим тога, како се наводи, Прва банка није прибавила фотокопију личних докумената овлашћених лица за компанију „Лафино трејд ЛЛЦ“ из САД. Шарићев „Лафино трејд“ је био међу десет највећих по обиму промета, а ова фирма је била на 13. мјесту на листи депонената у Првој банци. Пљеваљски бос је користио „Лафино трејд“ приликом продаје фирме за дистрибуцију цигарета и штампе „Штампа систем“ њемачком медијском концерну „ВАЦ“ за 29 милиона еура.

Са друге стране, „Хидра“ је , на дан 30. јун 2009. године, када су у питању привредна друштва, имала 20 одсто депозита у Првој банци. Сједиште компаније „Хидра комершал инвестментс“ је у Уједињеним Арапским Емиратима. Према наводима са сајта „uaekontaks“, ова фирма је регистрована на адреси у Абу Дабију, а ревизорска кућа „ПВЦ“ утврдила је да су Прва банка и ова фирма били у „комплексним односима“.

Документација ревизора „ПВЦ“ раније је указала да је компанија „Хидра комершел инвестментс ЛЛЦ“ још 2008. године разматрала куповину дијела пакета акција Прве банке. Када је криза у банци 2009. ‘године ескалирала, „Хидра“ и неколико других компанија положили су милионе и помогли њен опстанак, уз, наравно, фамозни кредит од 44 милиона који је одобрила Влада. У то вријеме акционари банке били су премијер Мило Ђукановић, његов брат Ацо, као и њихова сестра адвокат Ана Коларевић.

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: