Шира истрага о наводима за корупцију на високом нивоу на Малти, коју је прво покренула убијена новинарка Дафне Каруана Галиција, протеже се на Кину и инвестицију од 400 милиона долара у Европи од стране кинеске енергетске компаније, објавио је Ројтерс.
Каруана Галција је убијена у октобру 2017. године док је истраживала мрежу компанија за коју је вјеровала да подмићује малтешке политичаре.
Сада је конзорцијум новинара повезао двије фирме укључене у ту мрежу са рођацима кинеског директора глобалне консултантске фирме Аћентуре.
Према изјавама малтешких званичника и званичним подацима, Чен Ченг, 43-годишњи директор из Шангаја, преговарао је током протекле деценије о инвестицијама у име кинеске компаније Шангај електрик пауер у Малти и Црној Гори.
Откриће кинеске везе потенцијално даје нову међународну димензију скандалу који је уздрмао малтешку владу и прошле године довео до оставке премијера, преносе Вијести.
Такође би могло играти улогу у низу малтешких званичних истрага о догађајима који су довели до смрти Каруана Галиције.
Уз подршку малтешке владе, инвестиције компаније Шангај електрик пауер малтешки и кинески политички лидери су описали као једну од компоненти кинеске билионске иницијативе Појас и пут за улагање новца у економску инфраструктуру у централној Азији и Европи.
Каруана Галиција је у њеном блогу 2016. године, годину дана прије него што је убијена, писала од Ченовој улози у трансакцијама, подсјећа британска агенција.
Укупно шест особа на Малти је оптужено за убиство Каруана Галиције и чека суђење.
Нема назнака да су Аћентуре, Чен или било која кинеска компанија или појединац повезани са тим злочином.
Каруана Галиција је објавила да је Чен формирао компанију на Дјевичанским острвима 2014, за непознате сврхе. Исте те године, Чен је одиграо централну улогу у преговорима да Шангај електрик пауер инвестира 380 милиона еура за куповину дијела малтешке државне енергетске компаније, Енемалта. Каруана Галиција није указала да је Чен на било који начин прекршио закон. Чен и Аћентуре се тада нијесу оглашавали поводом писања Каруана Галиције.
Сада, новинари Ројтерса, „Тајмс оф Малта“, ОЦЦРП-а и „Зидојче цајтунга“, открили су да су чланови Ченове породице основали двије додатне компаније у Хонг Конгу, обје пословно повезане са Малтом.
Чен и представници Шангај електрик пауера нијесу жељели да коментаришу те наводе, пише британска агенција.
Из фирме Аћентуре је саопштено да веома озбиљно приступају том питању и „пажљиво разматрају наводе јер се односе на једног од наших људи. Поштујемо највеће етичке стандарде на сваком тржишту на којем послујемо и имамо нулту толеранцију за одступања од тих стандарда“.
Енемалта је одбила да одговара на питања о Чену
Из кабинета кинеског министарства иностраних послова за Ројтерс је саопштено да је „сва кинеска размјена и сарадња са другим земљама отворена и транспарентна“.
Прва од компанија коју је основала Ченова породица, позната као Мекбриџ, планирала је да плати до два милиона долара фирмама у Панами које контролишу двојица малтешких политичара, објавио је раније Ројтерс.
Друга, Даус медија компани, примила је милион еура од предузећа чији је власник један од најбогатијих Малтежана Јорген Фенек, показали су финансијски подаци у које је Ројтерс имао увид.
Фенек је у затвору и чека суђење под оптужбом да је организатор убиства Каруана Галиције. Он је одбацио кривицу.
Према међународним правним захтјевима у које је Ројтерс имао увид, малтешка полиција је сумњичила Мекбриџ и Даус медија да су дио разрађене шеме, укључујући и поједине учеснике договора између Малте и Кине, за потплаћивање политичара у Малти и узимање профита за себе. Ројтерс није могао да независно утврди да ли је та сумња оправдана. Чен није одговарао на позиве новинаре тим поводом.
Фенекови адвокати су одбили да коментаришу повезаност између њиховог клијента и Чена.
Дафнина мистерија
Каруана Галиција је први пут ушла у траг новцу који ће касније довести до Кине 2016. године када је, према наводима њене породице и подацима са посла, почела да истражује два мистериозна предузећа преко којих је сумњала да се исплаћује мито политичарима.
Новинарка је имала мало детаља о двијема компанијама осим њихових имена, 17 Блацк и Мекбриџ, и дојаву од званичног извора да су дио шеме за исплату непријављених профита од владиних комбинација појединим високим политичарима.
Каруана Галиција је послала текстуалну поруку њеном сину Метјуу у априлу 2016. године да је чула да су те двије компаније „кључне за разоткривање мреже“.
Дојава је услиједила након што су малтешки званичници открили мејл написан у децембру 2015. године од стране рачуновођа двојице високих званичника – Конрада Миција, тадашњег министра енергетике, и Кита Шембрија, шефа кабинета и блиског пријатеља тадашњег премијар Джозефа Муската.
У том мејлу именовани су 17 Блек и Мекбрдиж као „мете клијенти“ који ће платити 2 милиона долара у тада тајним компанијама на Панами чији су власници Шембри и Мици.
Када је вијест о мејлу објављена у локалним и међународним медијима у априлу 2018, шест мјесеци након убиства Каруана Галиције, Шембри је јавно потврдио да постоје нереализовани „нацрти пословних планова“ са компанијама Мекбриџ и 17 Блек али је негирао да је прекршен закон.
Прошлог децембра, он је у јавној истрази о смрти новинарке казао да је Мекбриџ био укључен у мејл из децембра 2015 „грешком“.
Раније овог мјесеца, Шембри је оптужен за прање новца, фалсификовање и корупцију у одвојеном случају.
Он је одбацио оптужбе и у затвору чека прелиминарно судско саслушање
Мици је казао да није знао за Мекбриџ или 17 Блек, нити за мејлове.
Мици није оптужен ни у једном случају. Он је у изјави за Ројтерс поновио да одбацује све наводе да је имао пословне планове са Мекбрџом или лични интерес у било којем јавном пројекту. Мици је казао да познаје Чена као консултанта који је асистирао Шангај електрик пауер компанији, и „моји контакти са њим су били у пословном контексту“.
Када је Каруана Галиција убијена, она је радила на причи коју је покренула дојава о компанија 17 Блек и Мекбруиџ, за које је сматрала да су кључне за откривање зашто су Мици и Шембри основали фирме у Панами.
„Разоткривање истине о двијема компанијама је заиста било у центру њеног рада. Била је одлучна да дође до сржи те мистерије“, казао је за Ројтерс Метју Каруана Галиција, њен син.
Годину дана након убиства, Ројтерс и „Тајмс оф Малта“ пронашли су траг који повезује 17 Блек са једном банком у Дубаију и утврдили да је њен власник Фенек, малтешки тајкун.
Годину дана касније, у новембру 2019, Фенек је ухапшен док је покушавао да напусти Малту луксузном јахтом.
Оптужен је неколико дана касније за организовање убиства новинарке, што он негира.
Мистерија Мекбриџа је остала неријешена.
Трагом посјетнице
Када је полиција претражила Фенеков стан, пронашли су посјетницу консултанта Аћентуре, Чена.
Док су детективи испитивали Фенека, оптужени тајкун је додао још један дио слагалице.
Према снимцима разговора, у које је Ројетерс имао увид, Фенек је казао полицији да има информације о Мекбриџу, за који је казао да је изведеница од „Малта Кина Бриџ“.
Није навео више детаља.
Након сазнања о Фенековој изјави, Ројтерс је претражио податке у Кини и пронашао компанију под називом Мекбриџ интернешнал дивелопмент компани лтд, која је регистрована у Хонг Конгу 30. септембра 2014.
У регистру у Хонг Конгу не наводи се ко је власник Мекбриџа. Као једини директор именована је 65-годишња кинеска држављанка Танг Жаомин.
Даљи подаци изнијети у Панамским папирима, документима о офшор компанијама до којих је дошао „Зидојче цајтунг“ потврђују да је Тангова преко компаније на Сејшелима такође крајњи власник Мекбриџа.
Међутим, ко је Тангова? Панамски папири садрже само мутну фотокопију њеног пасоша, без адресе или броја телефона.
Аматерски фотограф
Нјено име је ријетко, међутим, базе података других компанија довеле су новинаре до Шангаја.
Тамо, преглед друштвених медија је показао да је Тангова пасионирани аматерски фотограф, бивша менаџерка у фабрици аутомобила и бивша менаџерка у Јум Чајна, која управља кинеском филијалом Кентаки фрајд чикн (КФЦ).
Задњих година, она је регистровала мале инвестиције у неколико локалних компанија.
Трагом њених објава на друштвеној мрежи Веибо, новинари су дошли до открића. Тангова се представља као ташта консултанта Чена из Аћентуре, и као „бака“ Ченове дјеце.
Један члан породице је касније за Ројтерс потврдио њихове породичне односе.
Тангова није одговарала на позиве новинара, наводи Ројтерс.
Накнадни пут Ројтерсовог новинара у град Нанђинг, 180 миља од Шангаја, је био користан. Сврха пута је била посјета кетеринг компанији чији сувласник Тангова.
Посјета је показала нову везу са Ченом, директором Аћентуре, и са Малтом.
Запослена у оближњем КФЦ-у, којим управља истра кетеринг компанија чији је сувласник тангова, казала је да не познаје Танг Жаомин али да зна другу сувласницу Ванг Руи.
Вангова је шефица кетеринг компаније, казала је запослена, али ријетко обилази радње.
Званични подаци показују да је Ванг Руи директорица фирме из Хонг Конга под називом Даус медија компани која је основана 2014. године у року од неколико дана од оснивања Мекбриџа.
Према банковним подацима, у које је Ројтерс имао увид, компанија 17 Блек чији је власник Јорген Фенек платила је милион еура Даус медији 2016.
Новинари су ступили у контакт са Ванг Руи и она је за Ројтерс казала да је рођака Танг Жаомин да је Танг Ченова ташта. Казала је да је основала Даус медија на Ченов захтјев и за његове потребе, и да не зна ништа о милиону еура или активностима фирме.
„Тражио је од мене да оснујем компанију и ја сам сматрала да то није проблем“, казала је Вангова за Чена. „Рекао ми је да ће се бавити медијским пословањем“. Додала је да јој је Чен тада казао да он не може да оснује компанију због његове везе са државним предузећем. Вангова није казала о којем се предузећу ради.
Малтешки истражитељи су такође на трагу Даус медија и Мекбриџ.
У међународним правним захтјевима, у које је Ројтерс имао увид, они траже информације о пословним активностима фирми, протоку новца и крајњим власницима.
У једном таквом захтјеву, преко Интерпола 2018, малтешка полиција је тражила од Кине податке о компанији Даус медија и о милиону еура које је та фирма примила од Фенекове команије 17 Блек 2016. године.
Малтешка полиција је навела да се можда ради о „незаконитим средствима“ повезаним са „могућом корупцијом и прањем новца“, саопштила је малтешка полиција. Нема података о одговору Кине, казао је један малтешки званичник.
Из кабинета портпарола кинеског министарства иностраних послова саопштено је да нијесу упућени у ту тему.
Малта је упутила друге правне захтјеве за информације Уједињеним Арапским Емиратима у вези са потенцијалним уплатама Мекбриџа малтешким политичарима Шембрију и Мицију. У тим захтјевима такође се наводи могућа корупција и прање новца. УАЕ је одговорило Малти да нема трага од Мекбриџа.
Уплате
У јуну 2020. године, Ројтерс и „Тајмс оф Малта“ су открили да је Фенекова компанија 17 Блек узела тајни профит од пет милиона долара од пројекта вјетропарк у Црној Гори у који је укључен Шангај електрик и малтешка државна енергетска компанија Енемалта.
Чен је представио тај пројекат управном одбору Енемалте, показала је интерна ревизија Енемалте.
Компанија 17 Блек је 2016. године добила пет милиона долара профита од тог вјетропарка.
Двије недјеље прије исплате, у мају те године, Фенекова фирма уплатила је прву од три уплате компанији Даус медији, показали су банковни подаци у које је Ројтерс имао увид и Интерполов захтјев Кини од стране малтешких истражитеља.
Те уплате, укупне вриједности милион еура, финализоване су два мјесеца касније.
Разоткривање Ченовог приватног пословања могло би представљати проблем за њега у фирми Аћентуре, гдје је запослен као управни директор одсјека за енергетику.
Аћентуре не забрањује директно својим запосленима да имају приватне пословне интересе, али упозорава на могући конфликт интереса, укључујући и употребу информација из фирме или њену позицију за „личну добит (или за добит чланова породица или блиских пријатеља)“.
На питање о везама Чена са Мекбриџом и Даус медија и његовим односом преко ових фирми са малтешким пословним и политичким личностима, Аћентуре је саопштио да пажљиво разматра наводе.
Из Шангај електрик пауер нијесу одговарали на питања о Ченовој улози. Портпарол Енемалте казао је да је након интерне ревизије о договору за вјетропарк „извјештај прослијеђен полицији у циљу истраге“.
Гранање истраге
На Малти, откривање кинеске везе могло би утицати на низ истрага о корупцији. У току је истрага о догађајима који су довели до смрти Каруана Галиције, истрага о компанији 17 Блек, истрага о договору за вјетропарк у Црној Гори и истрага о финансијским кривичним дјелима о 17 Блек, Мекбриџу и друге оптужбе за корупцију.
У Црној Гори, писање Ројтерса о улози компаније 17 Блек о финансирању вјетропарка довео је до отварања истраге.
Исти извјештај такође је довео до избацивања Конрада Миција, бившег министра енергетике, из малтешке Лабуристичке партије. Джозеф Мускат, бивши малтешки премијер, тврди да он није знао за пословање Миција и Шембрија.
Извор: Вијести
Придружите нам се на Вајберу и Телеграму:
