SAD: Pokrenuta istraga protiv ruskog milijardera Timčenka

Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je istragu protiv ruskog milijardera Genadija Timčenka, u vezi sa pranjem novca.

Prema pisanju američkog lista Volstrit žurnal kancelarija državnog tužioca SAD za Istočni distrikt Njujorka istražuje da li je Timčenko putem američkog finansijskog sistema prebacivao sredstva stečena iz navodnih koruptivnih radnji u Rusiji, prenio je Rojters.

Tužilaštvo uz pomoć američkog Ministarstva pravde provjerava transakcije grupacije Gunvor, kompanije za trgovanje sirovinama koju je osnovao Timčenko, realizovane prilikom kupovine nafte od ruskog Rosnjefta, koja je zatim prodavana trećoj strani, piše ovaj list.

U tekstu se navodi da su transakcije realizovane prije nego što su SAD u martu uvele sankcije protiv nekih ruskih pojedinaca i kompanija zbog ukrajinske krize, ali bi moglo da se radi o pranju novca ukoliko su sredstva zarađena nezakonitom prodajom državne imovine i resursa, uključujući naftu.

Timčenko je jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih su SAD uvele sankcije, a kako pišu američki mediji dosta je blizak sa ruskom predsjednikom Vladimirom Putinom. Jedan od izvora je za Wallstreet Journal naveo da se u okviru istrage takođe istražuje da li je makar dio ličnog bogatstva Putina povezano sa navodnim nezakonito stečenim sredstvima.

Američko Ministarstvo finansija je ranije je saopštilo da je Putin uložio u grupaciju Gunvor i da možda ima pristup sredstvima te firme, ali te tvrdnje su oštro odbacili i uprava Gunvora i zvanična Moskva.