• Насловна

Ројтерс – ЕКСКЛУЗИВНО: Траг новца у истрази убиства новинарке Дафне води до Црне Горе

1 min read

5 година ‎ ИН4С

У мјесецима прије њеног убиства 2017. године, малтешка новинарка Дафне Каруна Галициа је била на трагу офшор компаније под именом 17 Black Limited.

У мјесецима прије њеног убиства 2017. године, малтешка новинарка Дафне Каруна Галициа је била на трагу офшор компаније под именом 17 Black Limited.

Није имала информацију о томе ко је власник фирме, регистроване у Уједињеним Арапским Емиратима, aли је била сигурна да је основана како би каналисала плаћање корупције лидерима њене земље, написала је у свом блогу, не дајући доказе.

Каруна Галициа је убијена подметнутом бомбом испод аутомобила у октобру 2017. године.

Прошле године полиција је оптужила за наручивање њеног убиства једног од најбогатијих малтешких бизнисмена, Јоргена Фенеха, којег је раније Ројтерс обзнанио као власника 17 Black компаније. Он је негирао оптужбе. Убиство је изазвало политичку кризу у Малти услед које је премијер Џозеф Мускат поднио оставку.

Иако су активности 17 Black остале под велом мистерије, сада, нови докази откривени од стране Ројтерса и Тајмса Малте бацили су ново свјетло на њихове операције кроз један специфичан договор.

У децембру 2015, 17 Black је направио непријављени профит од 4.6 милиона евра када је малтешка државна енергетска компанија Енемалта купила вјетрењаче у Црној Гори. Куповина је наступила након преговора и неколико путовања у Црну Гори које је предводио малтешки министар енергетике Конрад Мизи.

Тог истог мјесеца, рачуновође Мизија и тадашњег шефа кабинета премијера Кита Скембрија, написали су у мејлу да су Скембри и Мизи примали новац од 17 Black за услуге које нису биле прецизиране. Ројтерс и друге новинске куће су раније извјештавале о тиме мејловима, који су били дио процеса за отварање банковних рачуна панамских фирми у њиховом власништву.

Скембри је потврдио за Ројтерс у априлу 2018. године да су компаније које посједује разрадиле „нацрт пословног плана“ са 17 Black који није имплементиран, али ниједавао додатне детаље. Сада се налази под истрагом због потенцијалне умијешаности у убиство Каруна Галицие, саопштила је полиција. Он је негирао било какву улогу у убиству новинара.

Мизи је раније изјавио да није умијешан нити да има сазнања о завјери о убиству Каруна Галицие.

Он је саопштио Ројтерсу да нема везу са 17 Black и оспорио је да „је од мејла пружаоца услуга могао профитирати“ од компаније. Упитан о својим путовањима у Црну Гору, Мизи је одговорио „Моје учешће у овом пројекту било је као министар за Енемалту, уређујући укупну енергетску политику“. Такође је рекао да није имао никакву улогу у било каквим коруптивним уговорима.

Ројтерс није пронашао никакве доказе да је 17 Блацк вршио плачање Скембрија ио Мизија.

Црногорска веза

Црногорски пројекат вјетроелектране Можура је покренут 2010. године као прва велика шема обновљивих извора енергије у балканској држави. Концесију за изградњу и покретање вјетроелектране добила је шпанска компанија Fersa Renovables, након спајања са другом шпанском компанијом Audak Renovables.

У новембру 2015. године малтешка влада је саопштила да Енемалта под контролом државе добија пројекат.

Рачуни које је Ферса објавила и корпоративни записи у Црној Гори открили су да је Ферса међутим продала својих 99% удјела у Мозури посреднику, компанији регисторваној на Сејшелима – Cifidek LTD. Преосталих 1% акција које је задржала локална црногорска компанија, такође је продато Цифидеку.

Према јавним евиденцијама, Цифидек је дионице Мозуре купио 10. децембра 2015. године за 2,9 милиона евра. Двије недјеље касније, Цифидек је све акције продао Енемалти. Енемалта је у својим рачунима пријавила да их је платила 10,3 милиона евра – што је три пута више него првобитна цијена.

Власништво над Цифидеком и опсег било какве зараде коју је остварио, укључујући било какве додатне накнаде које би могао добити од посредовања у споразуму, нису откривени у јавним списима. Ни Ројтерс није могао утврдити како је или зашто се Цифидек укључио у продају. Из компаније није било могуће добити коментар.

Аудак је одбио да дијели са Ројтерсом било какве детаље о власништву или заступању Цифидека, рекавши у изјави да „не може да пружи личне информације о појединцима“. Аудак је објаснио да је продао вјетроелектране, „нестратешки“. Црногорска фирма са једнопроцентним удјелом није коментарисала договор. Енемалта је рекла да ће одговорити на питања што је прије могуће након што се информације „прикупе и провјере“. У вријеме објављивања, Енемалта није пружила више детаља о трансакцији вјетроелектрана.

Извори који су директно укључени у трансакцију саопштили су Ројтерсу како је структурирана: Цифидек је купио акције од Ферса са 3 милиона евра позајмљених од 17 Black. Након што је Цифидек продао акције Енемалти, она је вратила 3 ​​милиона евра 17 Black, плус додатних 4,6 милиона евра „удјела у добити“, рекли су ти извори. Ројтерс није могао да утврди шта је 17 Black урадио са овом добити.

Двоје других људи који су имали приступ информацијама о 17 Black банковном рачуну у Дубаију потврдили су за Реутерс да је 17 Black пребацио 3 милиона евра у Цифидек крајем новембра 2015. Цифидек је платио укупно 7,8 милиона ЕУР на 17 Black до маја сљедеће године. Трећи извор дао је нижу цифру од 7,6 милиона евра.

Цифидек је у власништву, рекла је једна особа са директним сазнањима, Тураб Мусаиева, извршног директора СОЦАР Трејдинга, швајцарске подружнице азербејџанске државне нафтне компаније, СОЦАР.

Мусаиев, који има британски пасош, био је пословни сарадник Фенеха, власника 17 Black. Њих двојица били су директори конзорцијума који је 2017. године изградио бензинску електрану у вредности 450 милиона евра на Малти. Мусаиев је заступао СОЦАР Trading, који је био власник једне трећине конзорцијума, према јавним евиденцијама.

Мусаиевова адвокатска канцеларија са сједиштем у Великој Британији Аткинс Томсон рекла је да Мусаиев нема разлога да избјегава било какве договоре са Фенехом. „Као што можете замислити, наш клијент није знао ништа, ништа није посумњао и није имао разлога да верује да је г. Фенех имао било какве умијешаности у ово злочинство“, наводи адвокатска фирма у писму Ројтерсу.

У писму се додаје да „било какви послови које је наш клијент имао са њим укључују дужни надзор других угледних и основаних компанија, укључујући банкаре, професионалне рачуновође и адвокате.“

Цифидек је имао своје независно управљање, наводи се у писму. Није се директно бавио Мусаиевим власништвом над Цифидеком, нити је одговорио на питања о његовој улози у споразуму с Мозурама. Даље писмо је разјаснило да изван трансакције Мозура, Мусаиев „није имао другог посла са господином Фенехом“.

Фенех, који се налази у затвору док се настављају рочишта у случају убиства, није одговарао на питања о вјетроелектрани, послата преко својих адвоката. Адвокат је рекао да Фенех још увек не жели да даје коментар.

СОЦАР Трејдинг је саопштио Ројтерсу да није било умешаности ни у шему Мозура нити да зна шта о Блацк. У изјави, компанија је навела да је запослила Мусаиева као консултанта, „што му је омогућило обављање послова ван његових службених дужности.“ СОЦАР је потврдио да је именовао Мусаиева за директора конзорцијума за напајање пројектима, где је служио заједно са Фенехом.

Ројтерс је питао Скембрија, Мизија и бившег премијера Муската да ли знају да су Мусаиев, 17 Black или Фенех повезани са пројектом вјетроелектране. Мизи и Мускат су рекли да нису свјесни. Скембри није одговорио. Мускат, који је отворио завршени пројекат вјетроелектране у новембру 2019. године, непосредно прије него што је напустио функцију, рекао је у изјави: „Моја улога је била да његујем односе са владом Црне Горе на нивоу предсједника и премијера, као што је била моја дужност премијера.“ Рекао је да, колико му је познато, Скембри није био укључен у преговоре о пројекту.

(Извор: Ројтерс)

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: