MANS: Pare od kokaina prali preko Prve banke

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju krivičnu prijavu protiv Darka Šarića, koji je osumnjičen da je prao novac stečen prodajom kokaina preko Prve banke Crne Gore.

Prijava je podnijeta i protiv Rodoljuba Radulovića i Stanka Subotića, čije kompanije su takođe bile korisnici kredita.

Krivičnom prijavom je, kao pravno lice obuhvaćena i Prva banka Crne Gore, koja je u većinskom vlasništvu porodice premijera Mila Đukanovića.

Podaci do kojih je došla regionalna mreža istraživačkih novinara pokazuju da je Prva banka omogućila kompanijama povezanim sa Šarićem, Radulovićem i Subotićem da preko računa u toj banci dobijaju kredite pod neuobičajeno povoljnim uslovima, za koje postoji osnovana sumnja da su korišćeni za pranje novca.

U poslovanju sa Šarićem i Radulovićem, odnosno sa njihovim firmama, Prva banka je kršila zakon i interne akte, dodjeljujući im kredite uz kršenje propisane procedure i bez sredstava obezbjeđenja iz kojih bi se mogli vratiti.

Sumnjivi krediti

Tako, na primjer, pri otvaranju računa za Lafino Trade PH iz američke savezne države Delaver i Camarilla Corporation sa Sejšela, Prva banka nije pribavila važeći izvod iz registra, kao ni kopije ličnih dokumenata za lica koja su imala pristup računu.

Na taj način Prva banka je prekršila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim je propisano da organizacija pribavlja podatak uvidom u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju iz javnog registra, koja ne smije biti starija od tri mjeseca.

Obje ove firme je kontrolisao Darko Šarić i obje su, kako je kasnije utvrdilo tužilaštvo Crne Gore, korišćene za pranje novca u iznosu od najmanje 7,4 miliona evra, navodi se u krivičnoj prijavi.

I pored toga što banke imaju zakonsku obavezu da prijave sve sumnjive transakcije Upravi za sprječavanje pranja novca, prijavljena Prva banka nikada nije izvijestila niti o jednoj sumnjivoj transakciji za Šarićevih firmi, što je na suđenju posvjedočio Predrag Mitrović, tadašnji direktor Uprave.

Firma Lafino Trade je značajno pomogla Prvu banku 6. maja 2008. godine, kada je deponovala šest miliona evra na pet godina. Taj depozit je došao u ovo kritično vrijeme za Prvu banku, koja već tada nije bila u stanju izvršavati naloge klijenata.

Klijenti Mićunović, Keljmendi…

U poređenju sa drugim vodećim deponentima, depozit prijavljenog Šarića je imao neobičnu proviziju. Naime, dok je drugim deponentima plaćana kamata od 5 do 8 odsto, firma Lafino Trade je dobila samo 1,5 odsto.

Osim prijavljenog Šarića, Prva banka je kreditirala i druga lica optužena za organizovani kriminal kao i optuženog švercera cigareta Branislava Mićunovića i njegovu ženu, kojoj je odobreno višemilioneko prekoračenje na računu.

Takođe, narko-bos Naser Keljmendi je preko Prve banke vršio značajna plaćanja u kešu. Ipak, pored kredita odobrenih firmama povezanim sa Šarićima i njihovom kriminalnom grupom, najveće i najsumnjivije kredite prijavljena Prva banka odobrila je srpskom biznismenu Stanku Subotiću.

Firme prijavljenog Subotića su od banke u vlasništvu porodice premijera Crne Gore dobile najmanje 21 milion evra u problematičnim kreditima, koji često nijesu bili osigurani ili su predviđali otplatu punog iznosa na kraju roka.

Ta praksa je dovela u nezavidan položaj kako Prvu banku tako i Subotića, budući da je on bio jedan od njenih najvećih dužnika. Pad njegovih firmi je mogao značiti i kolaps banke koja je takođe operisala velikim količinama državnog novca, što pokazuje uticaj prijavljenih na političku, zakonodavnu i izvršnu vlast, stoji u prijavi.