• Политика

ЕКСКЛУЗИВНО: Ревизија у Телекому утврдила да су милиони дати за фиктивне послове

1 min read

6 година ‎ ИН4С

Фиктивни правни посао је једна од основних типологија прања новца.

Ана Ђукановић Коларевић

Истрага коју је спровела страна ревизорска кућа „White and Case“ потврдила је да су уговори потписани око приватизације Телекома фиктивни. Мађар телеком је 2005. године постао већински власник Црногорског телекома, а његов крајњи контролни власник је Дојче телеком.

Истрагу су подсјетимо, спровели и амерички ФБИ и државни тужилац САД. Директори Мађар Телекома потписали су Споразум о признању кривице у којем су признали да су Милу Ђукановићу, преко компаније његове сестре уплатили 7,3 милиона евра.

Ових 7,3 милиона евра проблематизовали су и истражитељи „White and Case“. Један од проблематичних уговора је и наводна консултантска услуга коју је пружала адвокатска канцеларија сестре предсједника Црне Горе Ане Ђукановић.

У току обављања ревизије финансијских извјештаја Мађар телекома за 2005. годину, ревизорска кућа PricewaterhouseCoopers је идентификовао два уговора чија природа и пословне намјере нису јасно исказане, наводи се у финансијском извјештају Црногорског телекома за 2015. годину.

Већ у фебруару 2006. Одбор за ревизију Мађар телекома формирао је независне истражитеље „White and Case“, независне правне савјетнике, како би обавили унутрашњу истрагу по питању да ли је Мађар телеком или нека његова компанија, извршио плаћања по основу ових или неких других уговора, потенцијално забрањених од стране Америчких закона и регулатива, укључујући Декрет о поступцима стране корупције („FCPA“), или интерну политику друштва. Одбор за ревизију је информисао америчко Министарство правде („DOJ“) и америчку Комисију за хартије од вриједности („SEC“) и мађарски надлежни орган за финансијску контролу о овој унутратњој истрази, наводи се у извјештају.

Одбор за ревизију објавио је након извршене истраге 2009. године да „сакупљене информације показују на грубо непоштовање и недостатак посвећености за успостављање сагласности на највишим нивоима Мађар телекома, Црногорског телекома и Македонског телекома током периода за који је спроведена истрага“.

За 7,3 милиона, за које су лично директори Мађар телекома признали да су их уплатили Милу Ђукановићу, истражитељи наводе:

„У случају поменутих уговора нема довољно доказа да се утврди да је 7,3 милиона евра трошкова везаних за четири консултантска уговора направљено за легитимне пословне сврхе. Постоји потврдан доказ да су поменути трошкови служили у неисправне сврхе“.

Истиче се да поменути уговори нису правилно приказани у финансијским извјештајима Мађар телекома, као ни његових релевантних зависних друштава.

„Два уговора у укупном износу од 2,88 милиона евра је закључио Црногорски телеком и његово зависно друштво, док се друга два уговора односе на друге чланице Мађар телеком групе“, наводи се у истрази „White and Case“.

Међутим, ово није било довољно врховном тужилаштву Црне Горе, на чијем је челу тада била Ранка Чарапић, да предузме одређене мјере.

Чарапић је закључила да уговори који су били предмет истраге не садрже елементе који се могу протумачити као криминалне радње, на основу којих би се могле подићи тужбе.

Према мишљењу једног од лидера ДФ-а Небојше Медојевића ради се о школском примјеру прања новца.

„Фиктивни правни посао, а управо о томе се ради у афери Телеком, је једна од основних типологија прања новца“, нагласио је у недавном интервјуу за ИН4С Медојевић, који неуморно упућује на неправилности приликом приватизације Телекома.

Прочитајте још:

ЕКСКЛУЗИВНО: Ево како се милионска провизија за продају ЕПЦГ опрала преко фирме Ривер у Лондону

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: