Uhapšeno 20 osumnjičenih zbog pranja novca i šverca droge

Zajednička istraga, koju podržava Europol, dovela je do hapšenja 20 osumnjičenih za pranje novca i krijumčare droge. Operaciju je vodila španska Civilna garda, uz podršku italijanskog Centralnog direktorata za borbu protiv droga. Akcija je rezultirala zapljenom više od 5,5 miliona evra kriminalne imovine i preko dvije tone droge.

– Sa sjedištem na jugu Španije, kriminalna mreža je bila sastavljena od albanskih, italijanskih, španskih i marokanskih državljana, a predvodili su je italijanski državljani koji su izbegli hapšenje koristeći falsifikovane lične dokumente- navode iz Europola.

Rezultati operacije :

– 6 kuća je pretraženo u Sevilji, Španija

– Uhapšeno je 20 osumnjičenih

– Zaplijenjena je imovina u vrijednosti procijenjene na 5,5 miliona evra

– Zaplijenjena su 2 luksuzna sata i 16.545 evra u gotovini

– Zaplijenjeno je 2.500 kilograma hašiša i 45,6 kilograma marihuane

– Zaplijenjena je kriminalna infrastruktura uključujući kamione, čamac, alate za uzgoj marihuane i proizvodnju hašiša i 34 mobilna telefona

– Otkrivena je velika plantaža marihuane i laboratorij za drogu

– Oduzete su falsifikovane putne i lične isprave

Kako su italijanski vođe kriminalne mreže bili predmet evropskih naloga za hapšenje, koristili su falsifikovane dokumente da prikriju svoj identitet.

– Boraveći u gradovima između Sevilje i Malage, pokušali su da izbjegnu otkrivanje preduzimajući razne mjere sigurnosti i često mijenjajući adrese. Kriminalna mreža koristila je razne metode pranja novca kako bi prikrila svoje prihode od trgovine drogom. To je uključivalo kanalisanje novca – preko poslovnih bankovnih računa koristeći lažne fakture, kredite ili druge dugove – među mrežom kompanija uključenih u transport droge- navode iz Europola.

Ostale metode su ulaganja u luksuzne nekretnine, iznajmljivanje, luksuznu robu i vozila, kao i gotovinska plaćanja, prenosi Dan.