Заједничка истрага, коју подржава Еуропол, довела је до хапшења 20 осумњичених за прање новца и кријумчаре дроге. Операцију је водила шпанска Цивилна гарда, уз подршку италијанског Централног директората за борбу против дрога. Акција је резултирала запљеном више од 5,5 милиона евра криминалне имовине и преко двије тоне дроге.
– Са сједиштем на југу Шпаније, криминална мрежа је била састављена од албанских, италијанских, шпанских и мароканских држављана, а предводили су је италијански држављани који су избегли хапшење користећи фалсификоване личне документе- наводе из Еуропола.
Резултати операције :
– 6 кућа је претражено у Севиљи, Шпанија
– Ухапшено је 20 осумњичених
– Заплијењена је имовина у вриједности процијењене на 5,5 милиона евра
– Заплијењена су 2 луксузна сата и 16.545 евра у готовини
– Заплијењено је 2.500 килограма хашиша и 45,6 килограма марихуане
– Заплијењена је криминална инфраструктура укључујући камионе, чамац, алате за узгој марихуане и производњу хашиша и 34 мобилна телефона
– Откривена је велика плантажа марихуане и лабораториј за дрогу
– Одузете су фалсификоване путне и личне исправе
Како су италијански вође криминалне мреже били предмет европских налога за хапшење, користили су фалсификоване документе да прикрију свој идентитет.
– Боравећи у градовима између Севиље и Малаге, покушали су да избјегну откривање предузимајући разне мјере сигурности и често мијењајући адресе. Криминална мрежа користила је разне методе прања новца како би прикрила своје приходе од трговине дрогом. То је укључивало каналисање новца – преко пословних банковних рачуна користећи лажне фактуре, кредите или друге дугове – међу мрежом компанија укључених у транспорт дроге- наводе из Еуропола.
Остале методе су улагања у луксузне некретнине, изнајмљивање, луксузну робу и возила, као и готовинска плаћања, преноси Дан.
Придружите нам се на Вајберу и Телеграму:
