САД: Покренута истрага против руског милијардера Тимченка
1 min read
Тужилаштво Сједињених Америчких Држава покренуло је истрагу против руског милијардера Генадија Тимченка, у вези са прањем новца.
Према писању америчког листа Волстрит журнал канцеларија државног тужиоца САД за Источни дистрикт Њујорка истражује да ли је Тимченко путем америчког финансијског система пребацивао средства стечена из наводних коруптивних радњи у Русији, пренио је Ројтерс.
Тужилаштво уз помоћ америчког Министарства правде провјерава трансакције групације Гунвор, компаније за трговање сировинама коју је основао Тимченко, реализоване приликом куповине нафте од руског Росњефта, која је затим продавана трећој страни, пише овај лист.
У тексту се наводи да су трансакције реализоване прије него што су САД у марту увеле санкције против неких руских појединаца и компанија због украјинске кризе, али би могло да се ради о прању новца уколико су средства зарађена незаконитом продајом државне имовине и ресурса, укључујући нафту.
Тимченко је један од првих руских бизнисмена против којих су САД увеле санкције, а како пишу амерички медији доста је близак са руском предсједником Владимиром Путином. Један од извора је за Wаллстреет Јоурнал навео да се у оквиру истраге такође истражује да ли је макар дио личног богатства Путина повезано са наводним незаконито стеченим средствима.
Америчко Министарство финансија је раније је саопштило да је Путин уложио у групацију Гунвор и да можда има приступ средствима те фирме, али те тврдње су оштро одбацили и управа Гунвора и званична Москва.
