Прва банка Црне Горе, коју контролише породица премијера Мила Ђукановића, била је банка која није говорила „не“, посебно не једном од својих највећих клијената Дарку Шарићу, недавно ухапшеном наркобосу који је у значајној мјери пословао преко ове банке.
Не само да је отварала рачуне и пословала са Шарићем, банка је њему и његовим сарадницима, укључујући Родољуба Радуловића и покојног Драгана Дудића, одобравала необично повољне услове.
Шарића полиција и тужилаштва оптужују да је био вођа међународне мреже кријумчара кокаина из Јужне Америке у Европу, која је прошверцовала тоне кокаина и опрала милионе евра. Према истрази српског Специјалног тужилаштва за борбу против организованог криминала, Радуловић је учествовао у шверцу 1,8 тона кокаина, тако што је обезбиједио бродове којима се дрога превозила, док је Дудић био један од шефова групе.
Радуловић је оптужен у Србији и налази се у бјекству, док је Дудић убијен у Котору 2010. године.
Но за Прву банку, Шарић је био поуздани клијент који им је у вријеме кризе притекао у помоћ орочивши милионски депозит у тренутку када је банка једва извршавала налоге својих депонената.
У послу са Шарићем и осталим криминалцима, банка је кршила закон и властите интерне правилнике, наводи се у извјештајима Централне банке Црне Горе до којих је дошла истраживачка мрежа Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Незаконите активности банке детаљно су описане на хиљадама страница тајних банкарских докумената у посједу OCCRP. Документи откривају корупцију, похлепу и нестручност.
При склапању тих послова, банка није поштовала Закон о спречавању прања новца, властита правила, нити је слиједила добру банкарску праксу. Велики број фирми које су добиле кредите на крају су пропале.
Куповина некретнина новцем од кредита уобичајен је начин прања новца. Дио кредита никад није отплаћен. Напротив, банка је спасена новцем пореских обвезника. Није могуће утврдити да ли је банка икада вратила тај новац.
Питање је зашто би нека банка финансирала такве контроверзне бизнисмене, од којих су многи управљали фирмама које су исказивале мале или никакве приходе и велике губитке.
Ђукановићева породична банка налази се у средишту нечасног савеза између власти, организованог криминала и бизниса у Црној Гори. У међународним круговима ова земља све више стиче репутацију земље којом влада организовани криминал.
Упознај свог наркобоса
Законом је прописано да банке код отварања рачуна морају поштовати правило “упознај свог клијента”, те прикупити детаљне информације и документе на основу којих се може утврдити идентитет особе која је корисник рачуна. Правила су успостављена како би се спријечило кориштење банака за прање новца.
Прва банка је редовно и у многим случајевима систематски, пропуштала да прикупи кључне податке.
Примјера ради, при отварању рачуна за “Lafino Trade LLC” из америчке савезне државе Делавер и “Camarilla Corporation” са Сејшела, Прва банка није прибавила важећи извод из регистра, као ни копије личних докумената за лица која су имала приступ рачуну. Обје фирме контролисао је Дарко Шарић и обје су, како су касније тужиоци утврдили, коришћене за прање новца.
У мају 2012. године, Душко Шарић, Дарков брат, осуђен је на осам година затвора због прања новца. Управо је преко банковног рачуна фирме “Camarilla Corporation” у Првој банци Шарићев брат прао 7,4 милиона евра. Душко Шарић је поднио жалбу и његова пресуда је промијењена на пет и по година затвора у децембру 2013. године.
Новинари су дошли до података из Делавера који показују да су браћа Дарко и Душко Шарић власници фирме “Lafino Trade LLC”. Ово потврђују полицијски и судски документи из којих се види да је фирма кориштена за прање Шарићевих илегалних профита и преусмјеравање зараде у легалне послове.
Сумњиви кредити
Из извјештаја Централне банке види се да је Шарић био важан клијент, но нема података колико је тачно новца прошло кроз рачуне његових фирми у Првој банци. Контролори Централне банке Црне Горе су прегледали документацију за рачуне страних лица и фирми у банци. Шарићев “Lafino Trade LLC” је био међу 10 највећих по обиму промета, али се укупан износ трансакција не наводи. Ова фирма је такође била 13. највећи депонент.
Иако су банке обавезне да пријаве све сумњиве трансакције Управи за спречавање прања новца, Прва банка никада није извијестила нити о једној сумњивој трансакцији за Шарићеве фирме “Lafino Trade LLC”или “Camarilla Corporation”, према свједочењу Предрага Митровића, директора Управе, на суђењу Душку Шарићу.
Нова Стар ЦГ, подружница још једне фирме из Делавера која је у заједничком власништву сестре Дарка и Душка Шарића и Небојше Јестровића, кума и блиског пријатеља, који је касније оптужен за прање новца овог наркобоса, такође је вршила трансакције преко ове банке. Тако је у априлу 2009. године Прва банка издала потврду да Шарићева фирма има најмање милион евра депонован на свом рачуну у овој банци. Преко ове фирме је Шарић склопио посао са фудбалским клубом Могрен из Будве.
Али ово није једини посао у којем је Прва банка вршила трансакције за Шарића. Упркос лошим финансијским показатељима, Прва банка је одобрила кредите црногорским фирмама које су контролисали Шарић и Дудић: “Mat Company” i “Trecom”.
Прва банка је дала два кредита фирми “Mat Company”, регистрованој 2006. године за трговину на мало. Фирму је основао Душко Шарић, али Душка је 2009. године замијенио Дарко Шарић, а затим је Дарка те исте године замијенила фирма “Матеницо ЛЛЦ” из Делавера. Према истрази у Србији, та фирма је интензивно коришћена за прање новца. Најзад, крајем 2009. године, фирму је замијенио Јовица Лончар, параван за фирме које је Шарић основао у Црној Гори и Делаверу.
Прва банка је 3. маја 2008. године одобрила трогодишњи кредит фирми “Mat Company” у износу од пет милиона евра са грејс периодом од три мјесеца.
“Trecom”, још једна фирма коју је контролисала мрежа наркобоса, такође је добила петогодишњи кредит за грејс периодом од 12 мјесеци. Није јасно који је био првобитни износ кредита, али најмање 1,2 милиона евра је остало неплаћено 2010. године.
Придружите нам се на Вајберу и Телеграму:
Otkrili ste Ameriku. Sva Crna Gora, a i malo sire je porodicni posjed njegov i klana mu. Hrabri , vrli i visoko moralni crnogorci to stojicki podnose. Pretvorili se u ulizice i podanike.
Kad ne bude ni njega ni nas u istoriji Crne ovo doba ce biti oznaceno kao mracno.